Istituto Nazionale Tributaristi

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE sull'antiriciclaggio: il fascicolo della clientela e la comunicazione del titolare effettivo.

A seguito delle novità in tema di antiriciclaggio e in concomitanza alla pubblicazione in G.U. del decreto sulla comunicazione del titolare effettivo, l’INT mette a disposizione gratuitamente di tutti gli iscritti un video corso sulle suddette tematiche, a cura della dott.ssa Carla De Luca.

Antiriciclaggio: gli adempimenti per il tributarista
Predisposizione e revisione del fascicolo dello studio e del cliente
Modalità di identificazione della clientela e gestione delle piattaforme per l’identificazione e l’adeguata verifica a distanza
La conservazione del fascicolo
Limiti all’utilizzo del contante e posizione dei professionisti
Il titolare effettivo e la nuova comunicazione

Il video è presente sul marketplace di CLIOEdu in forma gratuita per gli iscritti INT seguendo le indicazioni della newsletter e della pagina dedicata in CONVENZIONI, acquistabile e fruibile da terzi al costo.

Caricando in area riservata attestato di visione rilasciato al termine del video corso, si ha diritto a 2 crediti formativi INT.