Antiriciclaggio: il fascicolo della clientela e la comunicazione del titolare effettivo.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE sull'antiriciclaggio: il fascicolo della clientela e la comunicazione del titolare effettivo.
A seguito delle novità in tema di antiriciclaggio e in concomitanza alla pubblicazione in G.U. del decreto sulla comunicazione del titolare effettivo, l’INT mette a disposizione gratuitamente di tutti gli iscritti un video corso sulle suddette tematiche, a cura della dott.ssa Carla De Luca.
Antiriciclaggio: gli adempimenti per il tributarista
Predisposizione e revisione del fascicolo dello studio e del
cliente
Modalità di identificazione della clientela e gestione delle
piattaforme per l’identificazione e l’adeguata verifica a distanza
La conservazione del fascicolo
Limiti all’utilizzo del contante e posizione dei
professionisti
Il titolare effettivo e la nuova comunicazione
Il video è presente sul marketplace di CLIOEdu in forma gratuita per gli iscritti INT seguendo le indicazioni della newsletter e della pagina dedicata in CONVENZIONI, acquistabile e fruibile da terzi al costo.
Caricando in area riservata attestato di visione rilasciato al termine del video corso, si ha diritto a 2 crediti formativi INT.
